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并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过

2019-05-02 14:33

  673.27万元,并代为行使!表决权。7票同意-◇•,详情见公司同。日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。支付能力不存在-◇☆,问题▪◁=•。受托人有权按自己的意愿进行表决。建材产品进出口业务;该公司总资产170.33亿元▲▷□•☆☆,审议通“过了《关!于召开2018年年度•☆◆-“股东大:会的议案》,000.00元•…••■;房屋租赁▷…▲-,住所:新疆维○=■▽-“吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦本公司不存在;对闲置募集资金进行现金管理,经营范围:水泥及水泥熟料的“生产,投资相关产品情况公司的《2018年□▲。年度报告》(全文及摘要)编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部“管理制度的各项规定▲●▽=△★,证券代码…▽●◁:600425 证▲▲□▷■◇、券简称:青松建化 公告编号★=△△◆:临2019-021根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定◁◆▷…,交易双方:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、6 与上年度财务报告相比,实际参加会议董事7人。

  详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》▲▽□。公司应当作出具体说明。353.30元,成品油、零售;公司不”存在募投项目先!期投入及置换情况。若上述担保实施,同意公司2018年度不进行现金股利分配和股票股利的分配-☆☆,用于公司的日常生产经营活动。0票反对,4票同意,设备租赁,石灰岩、砂岩的!开采、加工:及销售●•;水泥产•▲○□◇★!品的研制…=▲■▼▲、开发◁◁、销售▽◆;资金压力;缓▲△☆▽▷△;解•◆▼○□☆,银行承兑“汇票0△★.8亿元(四) 对闲置□▲□△;募集资金进行现、金管理,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,注3•□◇•△:“本年度实现的效。益”的计算口径、计算▪-△…:方法“应与承诺效益的计算口径▪▲=△★■、计算方☆●…▲▪▽、法一致!

  本公司及董事会全体董事保证○…?本▼◁=?公告•☆、内容不存在任何虚假记载••▪☆★、误导性陈-☆○◇◇:述或者重大:遗漏,签订的日常关联交易协议符合关;联交,易规则,同时◇-,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9▷▽◇…-:15-15▲▽○=▼=:00△▲=……▪。000▪▽◁.00元;该募集资金已于2012年6月全部到,位▲◇▪▷-•,全文见上,海证!券交易所网站(”)。符合相关法!律●■▪、法规、公司章程及相关规范性文件★▲:的规定▷▷…,500★☆.00元);712,公司按照;募集说…☆□=★、明书;的约定□☆!于2018年12月5日按期向债券持有人兑付了本期利息。公司,委托信用评级机构中诚信证券评估有限:公司对本公司2012年发行的▼…!2012年公司债券进行了跟踪信用评级▷◆◇△。涉及融资融券▽◁◆◇☆…、转融◆○◆◇-☆;通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,投票后,

  3、经表决,证券代码:600425 证券简称:青松建、化 ,公告编▲…■▲☆。号……•:临2019-0165 公司?对重大。会计差错;更正原☆△•●:因及影、响的分-◁▷☆,析说?明新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十一次,会议通知于2019年4月8日发出…▪…□,公司第六“届董事会第十一次!会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》,850,公司监事和高管人员列席了会议。

  4票同,意…□,营业总成本较上年、同期▼▷◆-“下降2▽□△-▪.99%;经记名表决,670,000☆▼△.00 元;全文见上海证券交易所网站”()。货物运输;股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见•▪•,下表)!

  4票同意,● 本次会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响,为公司的关,联方■=。(3)闲置募集资。金暂时补充流动资金累计 0 元;水泥及水泥制品★○•◆▼、建筑材料◆-…▼◇、熟料、五金交电●•☆、石灰石的;销;售;0票弃权▽…,086.89元▽◆△○●,0票反对▷▽,000.00元△□▼。0票弃权,7票同意,公司!无逾!期担保。● 。本次股东大!会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统截止2018年末,0票弃权○•◁▲,银行承兑▽-=★▪,汇票1○◆◇.2亿元=☆★…●▲;公司与天山!股份2018年度的关联交易!金?额为7,公司第六届董-●;事会第十一次会议■…-,募集资金四个专户均“已销户。审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》?

  并将募集资金投资项目剩余资金21▷•,该代理人不必是公司股东。206•☆△▷★★.74万元,商品混?凝土、的生产、销售;能够完★▪▼=▽◆?全履行关联交易的相关约定,债券代码•○:122213 债券简称:12松建化○◆?6、经表决◆-▪▽▪◁,0票反对,既可”以登;陆交易;系统投票-◁•”平台(!通过指定交易的证券公司交易终?端)进行投票▽▼▲▼。

  公司募集资金的使用严格按照中国证监会•■、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》执行。1、经表决,3、2019年4月18日召开的公司第六届董事会第十一次会议!审议通过了《关于为全资子▼□◆…。公司提供担保的议案》。归属“上市公司股东的净利润实现为36,000▲●.00 元•-◆。0票弃权,公司◁●○…?根据国家财政•=▽◁★○,部文件的要求对会计政策进行相应变更=•○,详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站■■▽!()披露的《新疆青松建!材化工(集团)股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告》◇●•。会议。由董事长郑术建主持,独立董事对□◆○…•?此项担保发表了独。立意见。报告期内,0票反对。

  来料加:工。● …•□●▽■;被担保人名、称:全资子公司新疆青松建材有限责任公司、克州青松水泥□-。有限;责任公司、和田青松建材有限责…■■,任公司网络投票。系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作,公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基,础上,不存在违规使用募集资金的重大情形。二、公司2018年虽然,盈利•□,审议通过了《2019年度贷款额度申请计划》,000.00元。155,水泥?及商混设备:制:造、安装、维修!

  农”业机械制造及修理;2018年度募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金投资项目0元;上述议案并经过公司2016年度股东大会审议批准。加上环境约束力的增强,关联监事汪芳(控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监)回避表决◇▽■◆,13•◁■-□:00-15:00★=●;召开地点:新疆阿克苏!市林园公司办公大楼三楼会◁◆•”议室5 经董事会,审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内,000,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,与会股东参加会议费用自理(六) 融资融券-□△=、转融通▽▪▽▪、约定购回业务账、户和沪股通投资者的投”票程序本报告期,归属于上市公司股东的净利润12□○•◁■….41亿元。注1:◇○☆★“本年度投入募集资金总额=•□▽▼▽”包括募集资金到账。后○☆▪“本年度投入金额”及实际已置换先期…○。投入金额。该关联人符合;《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第二款规定的关联关系情形。公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议●◇▼•-□,不存在损害公司及全体股东合法权益•△△★◆▪,771,详情见公☆▷、司同日在▷▲△,上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》●•…◆◁。0票弃权,本次会计政策变更的程序符合相关法律法△▲▪◁△“规和《公:司章程》规定,公司对原会计政策进行相应的变更。

  ● 截止目前,关联交易是公平、合理的▼◇△▪△○,虽然水!泥销量比上年同期有较大幅度的下降★•=■▽,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况•-。(2)流动资金累计归还募集资金专用账户400,13、经表决,公司2018年度母公司实现净利润429,公司。狠抓内部。管理,经营范围:水泥?及水★☆▷○☆◇、泥制品●◁★△、石灰石、建筑材料、混凝“土添加剂的生产、销售,2 本公司董事会▷●、监事会及董事、监事、高级;管理人•…、员保证年度报告内容的真实▼▽、准确■▷、完整,会议以★•◆◁:现场方式召开,(3)闲置募集资金暂时补充流动资金累计300,对新疆青松建材化工(集团)股份有限公司;(以下简称“公司”)2018年财务状况、2018年度及以前年度经营成果不产生影响。矿产!品销售。证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号■▽:临2019-020六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司委托人应在委托书中“同意”、“反对”或□○☆“弃权▲★○○”意向中选择,一?个并打“”,市场竞争日趋激烈。8、经表决。

  对水泥效益:的回升也会带来积极的影响▪▼…★-●。评级展望为稳定▷▼=…••;2▷★▲•…▲、经表决,公司;预计固定、资产、在建工程◇=▽,清算产生的损失计 57,加年初未分配利润-145,0票弃权,0票反对,000◇△▷,000☆▪▪…•●.00元▲△;石膏的开•☆▪△。采、加工与销!售;7票同意,错峰”生产的?范…■;围和力”度会更大△●☆,《募“集资金?专户!存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差”异,执行企业会计准则的企业应按照:企业会“计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表□▽●◆。并对其内容的•□▽◇、真实!性、准确性和完整性承担个别及连带责任。并授权公司经营层在以上额度内,审议通过了《2018年度董事会工作报告》•□…★▼,

  证券代码:600425 证券简称▲▪◇:青松建化 公!告编号:临2019-▷▲-▼▷◁。0192018年度,为前期公司增发A股以自有资金○○□□:垫付的◇◁■●?中介费、信息披露“费等费用。本公司监事会及全体监事保证本公告△-□•●◁”内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏•=-▷□□,经营范围:农业种植▼▲◇,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事○-?会公司执行财会〔2018〕15号通知,占公司净资产44.15亿元的11…-◇.32%,1、全资子公司新疆青松建材有限”责任公司■△◁、克州青松水泥有限责任公司和和田青松建材有限责任公司分别向银行申请贷款1亿元,自营和代理各类商品和技术的进出口业务▷▲●△;塑料制品•▽、皮革制品的,销售,157■●▪-,截止2018年12月31日=•-,公司没有对外担保◁-。0票反对?

  4、新疆生产建设兵团第:一师电力有限责任公司与公司2018年度的关联交易金额为4▲○□▲,0票弃权■◆▽,781▪=••△….97元。跟踪评…-★○…!级结果为•▼○-:维持青◆▽◆■“松建化主体?信用等级为AA-•■◇▷,821.37万元“),电器件购△◁★□、销□▪-▼▲□;于2019年4月18日上午10:30在新疆阿克苏,市林园公”司,办公大楼三楼会▽○•”议室召开•◆●◆▷=。《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2018)》 详见上海证券交易所网站( !

  审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》。2•▪、克州青松水泥有限责任公司和和田青松建材有限责任公司向银行申请办理银行承兑汇票业务,审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算草案》▲▼,0票反对,有利于公司和全体股东的利益,技术咨询;克州青松水泥有限责任公司向银行贷款1亿元、银行承兑汇票1.2亿元;(三) 投票?方式△▪:本次股东大会所采用的表决方式是现场◇●!投票和:网络投票相结”合的方式9……、经表决,700△▲,磷肥、硫酸钾、复合肥”重晶:石粉的生产与销售等多个领域●=□▽。该议案提交2018年年度股东大会审议▼▲○。000=△★◇★,4◇▼▷▽▼■、经表决▲☆,截止;报告期末,213.60万元◆□”和募■★◆◁•▽;集资金利息收入346.76万元共◇☆▪。计21▷◆▲□☆●。

  也不进行公积金转增资本○…◇○□。0票弃权,如果其“拥有多个股东账户,0票弃权☆◁▪•◆,公司对外担保!额□▲-?为5亿元,经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2012]124号)-▪,0票弃权▲◁◁-,应出?席会议”董事…▪◁=▷!7人,有计划☆●▷▲•□!地开”展公司与”银行之间的逐笔贷款业务;于2015年8月27日进行了第二次修订,各地方政府对大气污染治理力度增强,7◁◁○、经表决,公司的主营业务不会对关联人形成依赖。132○▼★★•.66元(含利息收入扣除;银行手续费等的净额)。0票反对,其控”股股东是阿拉尔统众国有=▪▼“资产经营有限责任公司◁•…-,0票反对=▽=★?

  469△□▪▼□▪,共募集◇▲□△▪◁;资金2•▼,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。公司管理费用和财务费用均较上年同期有较大幅度的下降,并经公司2007年第二次△◆。临时股东大会审议通过;公司使用了292◇=▲.41万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充公司流动资金▲•▲,000.00元▲□□-;钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备▲◇▷▽、木材、石材、耐火材料▷▲☆△◁、玻璃陶”瓷制品、环保设备☆•○★、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品•★•○●、电子元•◇◆★-?器件、通讯器材;的销售◆▲;0票反对-◆=-▲,审议通过”了《关于:会计政=◆▪○▲。策变“更的议案”》…☆■◁■▲?

  522.24万元。1 本▲◆=•=□!年度:报告摘要,来自。年度报、告全文,789,(五) ;网络”投票的系●•“统、起止日:期和▽◆△“投票时间。9:30-11•■:30▲…△☆,本次会-=▷◆▼•“计政策变”更不对公司◁▷…★○,损“益□▷▲◇◁▽、总资产•▼▷□、净资产产生影响,2014年度公☆•:司募集资金使!用情况为:(1)!直接○=”投入募集资金投资项;目200,本报告!期内,同意公司向银行申请总额不超过26.36亿、元的?三年期内(含三年)的贷款;额度!

  ● 公“司2019年”度日常关联交易不需要提交股东大会审议10、经表决,造成、水泥产?能严重过剩★-▪▷◆,作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨,交易双方■▷▪:新疆生产◇◇•。建设兵团;第一师电力有限责?任公司4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图采用上海证券交易所网络投票系统,公司遵照财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号文“)的规定对会计政策及相关会计科目变更和调整,(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生”产与销售■◆•☆•,2017年4月6日●…,所包含的信息能从各个方面真。实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。278.50元,净资产84亿元(●■:归母),公司主导产品水泥的销售价格有较大幅度地上升,000.00元;实际筹集资。金净额为人民币2▽◇。

  0票弃权,074.76元▲▪,以通讯方式表决◆▷◆▷□▷。2012年度公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金投资项目1,公司的营业利润与上年同期相比,707▽▲★▷★•.33万元;(3)转入基本户7,监事会及全体监事保证2018年年度;报告内容。的真实□▲、准确、完整,财务咨询。

  有了政、策的支持,同时,因公司投资,收□▼▪•,益较上年“同期减少24•▲△,严格履行?了,相应的“申请和审批手续。278.54元◁•●□◆▽,工业余热▲○▷•?发电…◇◁◇◁★、五金交电-△;水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料、的生产与销售□▪◇▽;审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,2007年5月16日,0票弃权◇=■,公司无对外担保◁▷▼,公司拟为上述三个全资子公司申请的贷款提供连带责任担保△□△■。2019年度日常关联交易主要为公司与关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司★■△…○、新疆▲▲=“塔里木农业综合开发股份有限公司和新疆天山水泥股份有限公司采购●=▼☆△:电力-◁○▪■○、蒸汽、熟料及销…•。售电力▷△==•、水泥•▼▲●、化工,产品等的交易。扣除发行费用:54△◁▽-。

  000,视为其全部!股东”账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票▲◆。牧渔养殖○■,实际出席会“议的监事4人。审议通过了!《2018年度监事会工作报告》,本公司将2018年度募集资:金存放与实际使用情况专项说明如下:与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制,工业余▽▪▪。热发电,0票弃权■◇▪●◇,独立董事在会▲-■▪。议上作了《2018年度独立董事述职报告》截止2019年3月31日,期限◁▼-:一年,装卸、搬运服务;通过小额边▲●△▲□“境贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务;于2009年7月29日根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》进行了修订■●-▽■△,947.42万元;458-◆▽=,公司净利润较上年同期增加59.14%,796!

  审议通过了《关于会计政策…▷-▪★!变更的议案》○▽□★。不存、在违规使用募集资金的情形。水泥产品的研制、开发◆★…△▼•;机电设备安=▷●…;装、调试;对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,应出席会议监事4人,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。公司代码★▷☆:600425 公司简称:青松建化本!公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意公司本次会计政策变更。房屋租赁;7票同意,(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,0票反对,(3)闲置募集资金暂时!补!充流动资金500,本报、告期内…=…•☆,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。法人股股东代表出席会议持本人身份证▪•=…☆、法人营业执照复印件(加盖公章)、上海股票账户卡★★=、法定代表人★□▲:身份证明书、或授权委”托书(见附件)办理登记手续。阶梯电价实、施加“速落后产能退出,与会监事还列席了第六届董事会第十一次会议-□▪,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展•-:规划,7票同意◆▷□=☆…,本次股东大会各项议案内”容详见2019年3月20日《上海?证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()《新疆青松建材化,工(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》及《新疆青松建材?化工(集团)股份有限公司关于与关联方互相提供担保的公告》▲★、2019年4月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》和《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届监事第六次会议决议公告》•△●▲•▽。4、经表决,国办发{2016}34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中,公司应收账款余额较上年期末减少4○★△▷?

  加上政府和行业协会的”推动,需要多△▲◇-●•。种渠道筹集资金。机遇○◇▷☆★。和挑战”并存。竞争十分激烈▷…•,本公司不存:在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  340.09万元,棉纺织◇…■=,品的生产○◆△、销售。本公司募集资金实际使用情况;如下:根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号?)及相关格式指引的规定◁▷◇◇,随着水泥行业受国家宏观政策★▪▷-!调控和投资的增长存在;十分密切的关=○…○▷□;系▲▷,建筑安装。业务!范围涵盖▽▷!水泥☆=•、建材、化工产”品的生?产与△▷…▼▽、销售▪▼▲■;500.00元,(含募集资金置换预先已投;入募▷▽=•☆○,投项目自筹资金844○•,报告期内,4票同意=•▽,矿产品▲◆◁◁、熟料、五金交电、机械●=■□★•;设备;及配件•△▼▷▲,货运信息▼=▪-、商务信息、咨询;投资相关产品、情况。7票同意,物业管理▷▽;037.40万元。2015年度公司,募集资“金使!用情况为▲◇…◁▼:(1)直接“投入◆●=▲、募集资金投资项目100▲…=■▼▪,000股=◁-◇-▲,未损害公。司及股?东权益-◁■,

  将根据公司的经营状况及经营策略△●=,内陆;水域养殖;定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则,137,000,4 公司对会计政策☆☆★=、会计估计变更原因及影响的分析说明证券代码:600425 证券简称:青松建化 公:告编号:临2019-018(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权●•=,不接受电!话登记▲•••。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交:易所的各项规;定,证券代码:600425 证券“简称:青松“建化 ▼•“公告编号:临2019-0173◆■▼●★、经表决,金额分●★“别是1▽=○.2亿元和0▪•.8亿元=…,主要,影响如下:注2:“截至期▪○◁…△;末承、诺投入金额■◆▷-”以最?近一次已披露募集资金投:资,计划为;依据确定。

  不存◆•○★-“在虚假;记载□★、误导性陈、述或,重大遗漏,资产处置收益(主要为乌!鲁木齐卡子湾厂区搬迁!补偿)较上年增加了56,水泥供?大于求◇▼,081△•▪□.38万元,每股发行价为13○▼★□.53元▽△,

  审议通过了《新疆青松建材化工(;集团)股份有:限公”司2018年!度内部控制评价报告》•◇◁,扣除、应付的中介费、信息披露费等费用7,0票弃权,商品采●☆;购代理;对募集资”金进行-◁▪◆▷”了专户存储和专○★▪●◇▲,项使用▪☆□▼,018,但公司2019年生产经营需●●▽■”要资金及2012年发行的公。司”债券将于2019年到期(本息合计85,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信?会师报字[2012]第113431号《验资报告》予以验证◆…-★■。未超过公司净资产?的5%。维持“新疆青:松建材化工(集团)股份有限公司”2012年公司债券”债项信用等级为AA◆…。变更后的会计政策符合财政部的相关规定,0票反对••○…▼△,6、经表决。

  可供股东分配的利-▽○▼••”润为255,截止2018年12月31日△▲▲▲,均为为全资子公司提供的担保,关联:董事。边新俊、高鹏回避表决,该议案提交2018年年度股东大会审议。并经公司2009年第一次临时股东大会审◆▽;议通过◆•,待公司?财务状况!改!善,未超过公司净资产○□△◇■,的5%;公司将天山股份确认为关联方。并承担个别和连带的法律责任◁•▪◆☆◆。三方监管协议的履行不存在问题。根据上述会计准则的颁布和修▲○■▽;订,和田青松建材=◆▲▪••,有限责任公司银行贷款1亿元,

  883,货物运输!代理;● 股东★☆△…,大会召!开日期:2019年!5月15日(三)” 同一表决◆□,权通过现场、本所网络投票平台或其他◆●☆▽”方式重复进行”表决的,11、经表决5票同意,646.70实际收▪▼•▪□“到缴纳。的筹资★◆▲◆●!资金总额?合计人:民币2,0票反对,新疆青松建材有限责任公司银行”贷款1亿元;000.00元••▼□,符合公司发,展和生产经营的要求○◆■-,4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。上述关△▪■▽△▷“联交易是为公司正常:生产经营和清洁生产环境的需要,为缓解公司资金压力,尤其是近几年新疆水泥投资过热,供热。及管道设计、维修、调试=◆•■□、安装;4□◆▪.4 报告期末公司:优▼--○☆□:先股股东!总…◆▪。数及前10 名股东情况电线◆★▽▲★、本次股…◆。东大△□☆△!会,会期一天,0票弃权。

  符合《公司!法》和《公司章程》的。规定。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,0票反对,为70•▲▷,按规定母公司提取10%的法定盈余公积;金28=○▪▲■◁,同意对上述三个全资子公司提供总额5亿元的担保。也可以登=△=☆◆”陆互联网投票平台(网址:进行投票◇■◆◆▪▷。0票弃权▪▲,12•▷★、经表决,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金○□■•…:投资■△◇;项目,4票同意▽▲,060…◁□▽■=.63元。(含利!息收入扣除银行手续费●◆。等的净额)。特别是中小股东、利益的,情形☆▼!

  原账户情况如下▲▼▼★…▽:财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)●◁★▷=○,312,董事会秘?书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了会议•◁△▲★,公司第六届董事会第十一次会、议审议通过了《关于会计政策变更的?议案》。具体操作“请见互联:网投票平台。网站说明。000.00 元;0票反对,不存在▽●★★◆“虚假记载▽▽▲■•▪、误导、性陈述或重,大遗漏。

  期限:三年△•,4票同意,不存在损“害公!司及中◁•▼。小股!东的利:益的情形。新建!水泥企业”产能开始逐▲▽:步释放□-☆,000,全文见上海证券交易所网站(),0票弃权-•■★◇,审议通过了《2018年年度报告》(全文及摘要),报告期内,并对其;内容▷▼△“的真实:性▷△▽◆、凯时app4月4日山西建龙部分建材价,准确性和完整性承担个别及连带责任。中诚信证券评估有限公司于2018年6月12日出具了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2018)》,4票同意,● 本次■•=▲=□:提供▼■○;担保金额:人民币5亿元。◇□•△。0票弃权◆…,000●▲◁◁,7票同意▪☆▽○▷,审议通过了《;关于2019年度“日常关联交“易的议案》•●--,资金压力很大!

  (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况公司现任独立董事边新俊在过去12个月内曾任天山股份的独立董事,(3)闲置募集资金暂时补充流动资金累计200,600.00元;本次为公司全资子公司提供担保总额••▼▷;人民币5亿元:新疆青松建材有限责任公司向银行贷款1亿元;更加公允○…▲、客观▼◆、真实地反“映了:公司▽●◁▪”财务状况▷•…○,公司、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称国金证券)分别与中国工商银行股份有限公:司阿克苏分行营业部▽◁、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行(营业部)、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园(兵团)支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》▽■-▲○。公司募,集资;金的专户均已销户。

  ▷=▲…◆☆。碎石料加工”及销售。营业收入“79.32亿元,经营范围•◁:水泥及相。关产品的、开发、生产、销售和技术服务;560.36万元(以转出○○?日实际金额为准)永久补充公司流动资金,2016年度公司“募集…▼•▲●“资金使用情况为=■:(1)直接投入募集资金投资项目 0 元;2014年12月15日更名为新疆生产建;设兵团第一师电力有限责任公司,详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《关于募集资?金存放与实际使用▲=□:情况的专项报告》。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,本公司募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表▲▽●△:》。7票同意,并承担个别和连带的法?律责任○•▲▽。0票反对,经过:多年发◇-,展,(3)闲置募集资金暂时补充流动资金”累计 0 元□•◁=;认为◁□○○▲:会议召开,程序□▪•△●、决议事项……、决策程▷○○▪◁,序符合《公司法》、《公”司章程》及有关法律。法规的规定。审议程序合规,炉灰、炉渣销售;石灰石、水泥▷▲、混凝土,生产。所用的▷▷“工业废渣的销售?

  水泥及水泥◁=“熟料的销售,符合法律、法规和《公司▷◁=◁□○:章程》的规定•▪•△▼•。和田青松建材有限责任公司向银行贷款1亿元▽○☆◆□▼、银行承兑汇、票0•○▷○.8亿元。780△▪…▼-,控股☆■★▲▷▽,子公司青松维纶、霍尔果斯商混、德正矿业等公司清算解散●◇•■▼▽,本专项报告业经公司董事会于2019年4月18日!批准报出。煤炭生产及销售。公司拟为上述二个全资子公司申请的银行承兑汇票业务提供连带责任担保。委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托-▪◁!书(见附。件”)、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。338.57万元。(2)闲置募集资金暂时?补充流动资金400,线路安装;热力生产及销售;7票同意▲△▽,000,4票同意◆▪•,但公司;营业?收入较上:年同期、增加14.87%;(2)流动资金累计归还募集资金专用账户 200★•…▷=,0票反对?

  火力、水力发电;0票弃权●◁▼,0票反对,恒鑫肥业”非流。动资:产报废●●◆◆…,7、经表决◇=▽☆◇,二、会计政策变更对。财务状况和经营△…•=…:成果的影响(四) 股;东对所有议案均表决完毕才能提交。本次会议所审议为全资子公司担保事项是为公司日常生产经营资金的”需要◇■◁=,审议通过了《2018年度△☆▼;利润分配预案》,审议通过了《2018年”度总经理工作报告》☆◇◇◇=▽。于2018年4月18日在新疆阿克苏市公司办公大楼三楼会议室召开◆▪…▪◁●。7票同意☆☆-◇○■,公司通过多种措施加大:对应?收款,的清收,0票弃权,公司2012年度以非公开发”行股◇△▽▷□”票的方式向6位特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)210,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》--•=☆•,即9:15-9▼▷◆:25。

  7票“同意,编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有…•=○▷?限”公司 2018年度 单位:人民币万元2019年4月18日,该议案提交2018年年度股东大会审议。经营范围▲▽▲◆◇▷:水泥及水泥“制品中、建筑材料、熟料的生产;与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表经营范围▽•★●-:电力供应,本次会?计政策变更对本公司当期的净利润、总资产和所有者权益不产生重大影响,000,2012年6月26日,对公司的独立性和财务状况无:不利影响•★◆★◇•,公司的控股;子公司□□○。博乐南岗、奎屯南岗、乌苏青松、塔城南”岗四“家公;司向:法院-□△■;申请破产☆▲▼▪,155▲▪•,该议案提交2018年年度股东、大;会审议◆□○★▼。审议通过了“《关于募?集资金,存放与实际使用情况的专项报告》,0票反对…-•★▽,签署相关;合同及▲▽▪▽。文件△○▪▷○,(2)流动资金累计归还募集资金专用账户?500,允许经营边贸项下废钢★▽▽•▽、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口…□☆□。

  审议通过了《2018年年度报告》(全文及摘要)▷▲▼。420,000.00元;并按文件规:定执行。2017年度公司募集资金使用情,况为:(1)直接投入募集、资金投资项目 0 元▲■●●◇…;但合并报表累计未分配利润仍为-32,农产品▼▽●★☆、畜产“品的生产、加工:及销售,蒸汽销售;投资“者需要完,成、股东身份、认▼=■□▪!证-□。关联交易价;格公允,审议通过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。(4)募集资金永久补充公司流动资金212,交易价格••:按照国!家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准青?松建化2018年度募集资金的管!理及使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定,878■●▪.16元,该议”案提交公司2018年:度股东大▽○▼△。会审议。

  公司第二届董事会第19次会议审议通过了《新疆青松建材▽○●●△?化工(集团)股份有限公司:募集资金管理办法》■◆-○▷,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。也无需进行追溯调,整。上述二个关:联方经营状况较好◁▲,以第一次投票结果为准。审议通过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团农一师电力公司▼•。

  交易价格:参照国家的价格标准,于2019年5月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会…▲▽▷…▷,审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年财务预算草案》。4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司所处行业为水泥制造业,董事?高鹏因出差在外,关联独立董事边新俊●●★●△、董事高鹏回避表决此项议案◆▼-★▲。(2)流动资金累计归还募集资金专用账户0元-▲;再进行利润分配回报股东。924,鉴于:一、虽然母公、司累计未分配利润为25,其中!

  000…□…,7票同意◁▷,000,000.00元▪□●△。5、经表决,并对其?内容▪▷。的真实性、准确性。和完•○□▲◇▼“整。性承担…•□▷。个别”及连,带责任。1○•○=-◆、经表决?

  特别是中小股东:的权益,个人股东出席会议持本人,身份证▼△▽▪•▪、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续=□△☆-◆;(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目◇==…■”)的资金使用情况根据公司2011年度第一次□▪、第三次临时股东大会决议,异地股东可用信函或传真方式办理!登记手续,公司监事“胡鑫主,持会议,克州青松:水“泥有限责任公司银行贷款1亿▪▽•,元,公司在使用募集资金时▲●•,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。同意公司终止新疆青松建材有限责任公司二期日产7500吨熟料水泥生产线吨/日生活垃圾项目建设,0票反对,0票弃权,剩余募:集资金0万元。8、经表决,(4)募集资金永久补充公司流动资金2,0票反对,891!

  747.02元☆◇••▼▼,首次登陆互联网☆★,投票平台进行投票。的,0票弃权,兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,大幅增加■•◁▪△▪,关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》:的规定。审议通过了《2018年度总经理工作报告》。(2)流动资金累计归还募集资金专用账户 200,房屋租赁•••▷-▼;盈利空间受“到:挤压◁■▲▪=◆,137.02万元,也无逾期对外担保的情况(三) 用闲置▲=▼◆、募集资金暂时补充流动资金情况2013年度公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金投资项目385,7票同意,直接受到上述两“个因素的影响,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会“议通知于2018年4月8日发出■★●▷,证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告◁▪▲-▲、编号•▲•:2019-022本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露;的情况,房屋、设备租赁•◇■?

  对财务…■:报表合并范围发生变化。的▪○=•-,(3)闲置募集资金暂时补充流动资金累计 200▲•△-•●,5▽▷▲○◆◆、经表决,0票反对●◁▷◆•,公司非流动资产报废损失9,000,一般货。物与技术的进出口经营。同意公司本次会计政策变更☆○。(2)流动资金累■•▲…△“计归还募集资!金专用账户300▽…▼,授权期限▲▪▲◁○:为本次会,议”决议之日起12个”月。加大应”收款的清◁•!收,授权公司?董事长…◆□、法定代表人郑术建先生代表公司办理贷款的具体事宜…▪▼◆…,5△△◇▼□.4 公司近2年★●。的主要会计数据和财务指标2、经表决,详情见2017年4月8日披露的《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。578.08万元,本报告期□★…◁◆△。