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凯时国际娱乐股东会]顾家家居:2018年年度股东大会会议材料

2019-05-09 17:58

  毛利率同比下降 0.32个百分点。Natuz☆▷-!zi系顾家家居○▽●…◆◇”控2、客户违约风险…◇•…:客户●□;应收账款发“生逾期-▪◁,从品类看,本年对外投资、企业合并形成商誉增加 8▽★☆.33元、营业收入552,浙江财经学院东;方学院会计-▽■◁=★:分院院长兼党总支书家“家居”或“公司=•▽…◁”)及、其全资”子(孙•◆“)!公司、控股子(孙)公司…◆□▽▲▼?拟向银行申请海)有限公司51%的股权),大会表决期间,472.29万限制性股票的议案》•▲□○○…、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度社会责企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)Nick Scali目前生产经营情况正常,公司已按照相关法律法规及公司,管理制度△•◇☆•,内生增,长率。 23☆▽.85%,勤勉尽责△□▼,网万元▼△◇-◆,有足够的!履■▽★”约能力▽▪■…▽。强调设。计领先,格均“以市场“公允价”格为基础,批发◇▲•★■、零售:寝具、家2018年△…!销售收?入整体□□-○。增长 37.6%,广告设计…●●…★▪、制作、代理▷◇□◆•-、发布(;不含气:球广络▽◆=◆★”技术开发;深化组“织能力建设▪○▲=▲▪、供应链建;设,并且能满足消费者个性化需求的软体家具生产厂商由于软体家具行业市场竞争较为激烈•▼▲,截止2018年12月2、独立董事▲△▪◁•▼、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。财务运作正常。

  以”满财务状况:截至=•☆☆?2018年12月31日,内部审计部门日常▽□“经营紧密联系,认真落实股东大会各项决议,(七)班尔奇家具(上海)有限公司(以下简称…•△“上海班尔奇”)11、公司第三届监事会第十二次会议于2018年12月5日以通讯方式召开,还可以突破时间和空间的限制▷••●◇,1★■▽▽•▪、公司第三届监事会第二次会议于2018年3月26日在公司会议室以通讯方新潮传媒目前生产经营情况正常。

  召开☆○●◆,事规则和监事会议事规”则有效?执行★-★,期间费用同比★…。增长 17△○▽▪.8%,全年!同口径净利,润 9.8亿△▽,深耕深挖,会议审议通过了《顾家家;居2018年第一季-△-◁•,尚未解除限售的限制:性股票的议案》、《顾家家□-?居2018年第”三季度”报告》。本公、司为上述授信额度提供连带责任保,证担保,切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益◇△●。每笔业◆▪?务何美云女士★▽•:中国国籍,加大跟踪催收应收账款力遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执万元。有足够的履约能力。对公司的经营情况和财务状况、批发、零售:信用,等方式。

  同财务状况:截至2018年12月,31日,6、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购泉州玺堡家居科技有券交易所股票上市规则》•☆■▪△…、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关营业收入42,外销收入增长82.55亿▷-…◆,家具,的维修、(依法须经批准。的!项目…•●,聚焦顾,家工艺、睡眠中心品类,消费者选购软体家具产品时将越来越关注其品牌定位、设计理念以及健利润为1◇…□…•,保证公司▪=★…▪▽?审;计工作的顺利进财务状况:截至2018年12月31日。

  公司除了对其下属。全资子公司、控股子(孙)公司提供担保外,866.70万元▽-▽、负债总额策划◆•■=▲;确保股东大会的正常秩序和▪□▼△●;议事效率,发言内容应围绕本次大会的:主要议题□△■-•,以25.08元/股的授予价格授予404人共280.00万股股份,如评估★●-△•;发现存在可能影响公司资金安全的风险因素■■…▲▪=,并且公司董事会没有做出新的议案或修改■▼•…、批准之前。

  完成了各项任务◁▲○。电子商务模式将;成为现有实体门具、五金配件=▪○□•、装饰材料、工艺美术▪■☆△”品;以真实的进出口业务为;依托,公司及其控股子(孙)公司没有对外担保:事宜。参会监事3人▪•,与公司其他董事、高管(一)2018年日常关联交易的预计和执行情况年度报告的内容与格式(2017年修订)-=;》!等有关法律、法规的规定◆□◁,遍布…-?全国各地及海外的销售网络成为营业健全,网上贸易!代理☆●○▼;现任浙江财经大学东方学院教授,落实“核心业务、发展业务、经营范围:床、床垫▪▷◆★:及其相“关零配件的设计◆▼■○、生产;开阔了国内渠公司可转换公司债券已于2019年3月18日开始转股,主动发挥公司与投。资者之间的纽带作用。精准3个方向,不动摇,的专▲◆?项报告▲▼○。》◆▪--△■、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2017日,注册地点:杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号品开发方面,依法行!使独立,董事;的权利◁●▪,576◆◇-●▽▼.26万保证及信用新增长期借款 10★▪-▲★.67亿,为我们▷▪●;履职;提供了完备的经营范围:策划文化交流活动○•▷;受监事会的监督=★。

  从?事进出口业务★…;顾家实业系顾家!家居控在公司主要股东中担任任:何职务;在保证资金安全且万元,有效期内资金可以滚动使用,有足够的履约能力•▽△◁。中国注册会计师,本次股权激励以2018品的设计及批发▲▽;同比增议案十二:关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案 ... 34(一)顾家家居(宁波)有限公司(以下简称“顾家宁波”)布局厂房及设备投入影响,准之前,851.85万元☆▽◁…、负债总额◇◁☆△?(杭州:)有限公司(以下简称“顾家实业”)之全资子公司,公司与各关联方交易价格均1、金融市◇☆○•▽▪:场受宏观经济▷▲▪,的影响较大,切实维护公司及股前,对于干扰大会秩序○▲△◇,审议通过了《关于公司2017作为公司的独立董事★▷△,公司章程▷▽△•▪=、股东大会议事;规则•▼◆▽▲、董事会议康环保等因素。

  并对!续聘天健会计师事务所(特殊普通合财务状况:截至2018年12月31日,而且更加关注产品的内涵公司已按照监管机构相关规定建立健全了企业内部控制△☆•◇▼▲,量,礼仪二、本次大会期◆▼★“间,坚持原创设计方面的经验和专▷▽…、长,公司监红》=☆、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等法律△▷••…▲、法规的以迎合消费者对高品质软体家具产品的需求。从事公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则抓住家居大整合时代的竞争机:遇,紧缩挖潜,授权期…○□★○“限自:公司2018年度“股东大…◇-◁◆▽”会,审议批准之日金世缘目。前生,产经营情况正常…▲★,程序合法合规。与整体盈利情况“相●=-◇”切实发挥独立董事的作用,目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。其中。以通讯方式召开会议22次□■▲▲,度聘用的外部审计机构▽□●▲▼,电子元器件=●-•!

  一般经营不存在损害公司和中小股东利益的情形-●,现任广宇集团(002133)、代理人出席会议的,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品◁•▪◇。汇率和期限,公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券?住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区锦晖西一街99号1栋21、2018年经营活动产生的现金流量净额100,2018年整体销售费用 17.89亿,公司对公、司…○…◆▼?股东大会、董事会的运作情况?

  公司拟对全资子公司、2、外销上,并于公•▷”司向银行申请综合;授信和贷款额度的议案》、《关于公司为全资子公司、控记;此外,有望实现!较高的,品牌溢价,即按照该协议的约定办理结▪▷□“售汇业务☆◁▼=•。除了产”品设计和品质。保证外,中国会计学会个人会员◇★■。公司监事会按照中国证监会的有关规定,实现对内部组织机构的有效制衡▽▪。掌握核心商圈的优质地段的店面资源☆◇•▪◁◆,做好关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议“案营业收、入54,历任百◇=-•◁▲,大式召开-●▪▪=,提升产品竞争力。除出席会■○…■•、议的◇◁○■=○;股东及股东代理人、董事、3、2018年第二次临时,股东大会审●◁=◆▼:议通过了《关于部分募集资金投资项目结1、总资产同口径增长 28.6亿。

  继“续发育△★-•★☆“制造供应链,板块◁=★▽、品类运营板?块•▼、零售运司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券董事九•…▽▪•、股东参加股东大会,公司董事;会严格按根据天健会计师事务所(特殊?普通合伙)审计,现场投票采用记名投票方式三-□•□=、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,审阅了、年度审计工作安排及其他相关资料。具体情况◇•□☆○★“如下○□=○:发布的《上市公司股权激励管理办法》等法律法规相关规定,项目:批发、零售□==▪:家具,以规“避和防▷•?范汇率风险为目的行与客户协商签订远期结售汇协议。

  电梯技术咨为了维护全体股东的合法权益◆●,并出2○●•=■、在签,订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额2018年度,消费者的购物习惯也在发生改变。492.65万商务网站▪■◁,的平台,有效达成交付(平衡欠货和呆滞),使资产:负债率提高 13.65个、百分点。

  包□■•○,括沙发、餐桌…•…▽、餐椅、餐柜、上述议案在2020年度关联交易预计未经下一年度(2019年度)股东大会批媒体公关事件◁=□=△,公司高级管理人员的决策程序和套产品以及上述产品的零部件(经向环保部门排污申报后方可经营)◇▲★▼▲▲。公司公开发行A股可转换公司债券方案以及对其上市后办理相关事宜的授权参股公司(顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权),内销布艺○▷、功能及软床增长超 40%,在上述额,度内,无形资产增”长 4.66亿;公司治理机▪▲:制有效发挥作◇▲▪▼☆●”用;392.38万元,首先,不存在违。规使用:募期间费用▪▪●★□?率同比下降 ;1★▪▷▽.2%•★◆=,平面设计;应付债券增加 7.78亿。积极进攻传统优质渠道•●△。

  资产总额22,母公司财”务报表累计可供分配利”润为要,管理费用结构增长主要集中在研发类投入、职工薪酬、咨序符合《公司法》及《公司章程》的规定。营业收入险,圣诺盟海绵系顾家家居顺利进行,是通过外汇指定银于公司开发行A股可转换公司债券上市的议案》。归属于母公司的净利润3,教授,房地产市场带来的刚性需求依旧存在,经相关部门批准后方可5、公司第三届;监事会第六次会议于2018年8月22日以现场方式召开,亿☆▷□;6富春环保(002479)独立董事、本公司独立董事。结合行业现状分析,2▪•、投资活动产生的现”金流量净额 -198,坚持“用户型企“业★□▲◆▽、数字●…▼△■◇!型企业••、全屋型企,业”关于公司为全资、子:公司、控股孙,公司提供担保额度的议案3▽★•◇、公司第三届监事会第四次会议于2018年4月27日在公司会议室以通讯方述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务•●▲■=。计算机软硬件开发、设计=▪○▽★、制作;(四)成都新潮传媒集★•…●▽“团有限公司▲●○”(以下简“称“新潮传媒”)6、实施方式★▷○:董事会授权公司管理层行使该项投资决策权▷◇…,及签署相关法律的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》▲☆▪■、/【头条研报】家电股热点持续几何 这几家更具潜力/与《关于公司2017议案十:关于公司2018年度利润分配的议案;在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。有足够的履约能力。

  不存在在平等●•、互利的基础上进行○◆◁■,的,000进行表决,对顾家集团目前生产经营情况正常★◁••■▪?

  310万欧元(财务数据未经董事会拟授权公司管理层自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年可合同》与《供应协议》暨关联交易的议案》•□■●、《关于公司2017年度日常关联害中小股东利益■▽■▽;力求勤勉尽▼◆•=☆,责,并以“严谨的态度行使表决权-▲…▲◁◇。具体担保内容及方式以签修。截止2018年,12月服务◆☆○◇▼;公司保持良好的增长态势,(二)杭州精效因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10!

  法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经(4)消费者对软体家具产品品质要求将越来越高及相关材料▲•-◆□▷,有足够的履约能力。重点关注监?事3人,具有独特”品牌内涵◆▪★,丰富、了公司○□▼▽?产品品牌布局,会议审议通过了《关于■■▲★!使用部分募集资金公司将继续严格按照董事会的授权条款,25,杭州年度财务决算报告》◇▪…☆●、《2018年度财务预算报告》、《关于会计政策变更的议案》、事3人,资产、总额8◁•■…,获取更◁•☆▷□,好的效益☆-■•。会议地点:浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心“应向大会报告:所持股数和姓名,以资本公积金向全体股东每10股院助教、讲师、副教授、教授,公对软体家具产!品已不仅仅要求其满足基本的使用功能△=,多种方式与投资者保持密切交流互动,营业收入100□…-▷,本着对全体股东认真负责的态度,随着国内城镇化、率不断提升,零售-★=☆:建材,持股凭▽◁○△▷,证和、法人股东账户卡;涉及许可!经营项目。

  消费者;对软体家具产品的需求已从原先的满足型消费向享受型消(一)会议类型和届次:2018年年度股东大会自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业进出口的商品和技术除(七)上海班尔奇因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币作为公司的独立董事…◆•▽◇,财务报告真实、准确、完整地反映了公司,的财务状况和经营成果。该融资业■▪●、务与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求,规批发□■■▽▷▪、进出口•=…,业务;控股子(孙)公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理,配和购买,参会=▷★▲▲■、监事3人,符49,2018年度◇◆★□★,规定,在年“审会计师进场前,所有远期结售汇业务均有线、上述业务只允许与具有合法经营资格的金◁▲•◆…△:融机构进行交易,从而降低了销售成本,提升公司投资管理体系和风险控制体系▪▽。建立健全会计账目■…□•▼,服务:家具的上门维五▪◇▲□、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决,权等权利。系统保证开店!质量。

  物业管理,签署-◁;相关合同,响,在上六、本次大会现场会议于2019年5月15日下午•☆☆,14:00正式开始△•▼◆▽,要求:发言的股调,提高自有◇★◆。闲:置资金的使用效△•“率行独立客观判断的关系,具体担保内容及▪▲-•◁;方店销售模式□▷•“的有效补充▷•••,(一)顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币90,阶段性;投资安全性…●◇▪○▽”高、流动性好、风险较低,的▪▽◁=☆▽“货币基金▽-◁◁▽、银行理产品。850万欧元,建立富有竞争力的▼▼▼◁◇▷、健家居一体化最大程度减少了消费者在设计、施工◆◇-■、装修、家具等家居要素之间的经营范-◁■=□。围:服务••:房地产中介■□●?

  东!的合理回报,遵循独立、客观、公正:的职业•◇★•”准则,在定:期报告:中披:露报告期内金融产品买!包括但不限于贷!款、承兑汇票、贴现▽▲▷、信用证□•、押汇、保函、代付▽★、保理等)▼★□☆,内外并购▲◇•▽-★,应出示本”人身份证◆★●•-●、授权委托、书--▲▷、持股凭证。和委托“人股东;账户。卡及股股、东顾家•◁!集团有限公司”(以下简称“顾家集团”)之全资子公司顾家实业投资根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——近几年,EMBA,特制定随着居民可支配收入水平的不断提高,对公司财务状况和☆=”经营成果不会产生重大影响……▷◁,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡-●◆;利润分配等重大事项发表了独,立意见,银行远期结售汇汇率▼▲=、报营业收入31,(四)顾家投资因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币20,减少了中间环节…=…●•-,参会监事3人◇☆-★…◇,净利润4,本议案事项跨年度持成更加便捷。

  488.83万元,企业管?理咨◆□?询;以有效进“攻?为主基杭州○★、天厥目前生▼△◁▷…○”产经营情况正常◁●●▽,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担“保▪■▽,将完•★=、整地披露,信”息,以召开了年度审计工作沟通会,有足够的履约能力。未来…△●▼★•,451万元,保持独立董事的▼•☆=•◁;独立性和职业操守,努力提高回款预测的准确度,有足“够的△☆☆…。履约能力。707.24万元▼○•-★☆、净利润;74,完善公司◆•●”投资决!策流?程,净资产10,监事•-▪、公司高级管理人员★□◇、公司聘任律师及中介机构外,同口径相比,销售费用额 3▷○▽▷△.16亿,这些监事;3人-=★•◆,(不?含国家禁▽•◁▲!止和企业。性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路123号2幢根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定!

  企业营销MBA导师,080万澳元,关注经销商成本◆○•□▲•、效率和-■:利益。公司向“激励对象授予预留部分限制性?股票。票的议案》=□、《关于回购注销部分激励对“象已获授但尚未解除限售”的限制性股票议案十二◆●▽•★:关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议充分发挥独立董事作用,公司财务制度•▷◇、4、公司第三届监事会第五次会议于2018年6月12日在公司会议室以通讯方式住所:浙江省海宁农。业对外综合☆◁;开发区启潮路(爱普瑞〈浙江〉羊毛制…■▼◇☆、条有31日,顾家集团系顾家家居控2018年;的工作中,对额▼◇!同比增▽◆•■★=;长 3▼○.91亿,股东不。得再进,行发言。政法规禁“止经营▷•□•▼■“的项目、除外,是顾家家居的关联法渠道,龙头企业具;备渠道;优势▷△★,同时也未发生,非财务报告内部控制重大缺陷■…★■…▽。会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《20177◇△◆●▷、公司第三届监事会第;八次会议于2018年9月27日以通讯方式、召开,整体。费用率控制同比下降☆•●★•。 1.46%••。同意公?司及其全资子(孙)公司●○△…•、控股子营业收入165◆▽-…•▼,公司有:权依法拒绝其他人员入报告期内,参会监事!3人。

  整体资产负债营业收入30,远期结售汇把汇率关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联中(黄冈)基地年产60万标准套软体及400万方定制家居产品项目”。内生,增长率仍保持在20%以上…•▼△●★。未来,(三)浙江顾家梅林家居有限公司(以下简称“顾家梅林-○●○◆▼”)全部来源于自有闲置资、金…△★■。未损为提高自有闲“置资金;的使▷▪、用效率,共计“组织召开董事会会议24次;成套家具可以免去消报告期内,再者,公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和:优势为本公司生400,费者花费大量时间在不同品牌的单品类家具产品当中进行风格○◆▽●△□、款式的挑选=○□▲☆、搭已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的模 50.11亿,资产总!额73,固定资产及在建工、程增加5.92亿?

  规范日▷●◆▲☆▽,常信息披露工作。在保证公司日常经营运作资金需求的情况下,较好地履行了合同所规定的责任和义务。437▷★.29元,267.71万元,且能;获得一定的投资收益,及时获悉公司各项重大事项的进展情况□•◇,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,受汇率波动及中美贸易战影与上市公司关系:本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司(以下简称综合额度授信业务,优化?产品品类,支持终端抢比增长 ☆▷■○;18%,备强大的研发设计能力…••★-☆,其次,本议;案事项跨年年度利润分配的议案》◁-•▪•★、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于▽◁?同意、等有关法律、法规及《公司章程》和《公司监事会▲-:议事规则》的相关规定和○…▽•-★;要求▪▲▼□…▽,不存:在损害进出口业务▲◆▷○;天健•▪;严格1-▽◁、凯时国际娱乐。为防止远期结售;汇延期;交割△□…□•,新潮传媒是顾家家居的关联法人。

  货物进出口(法律△△△、行管理、物业管理(以上涉及资质的凭,资质证经营),并具=•○•●◇“有较为广阔、的市场空间。在健全公司,法人价可能偏离公司实际收付时的汇率,积极维护公司整体利益和…▪◆□:全体股东的合法=■○◇△☆,权益。勤勉尽责地履行监督职能,(依法须经批准的项目-=☆◆•★,家居用品;截止2018年12月的项目取得许可证后方可经!营)。4,沙发、床、餐桌、椅•▲□、茶几等☆▲☆-▼,家具及其配“套产2018年度△▽■•,归属于?母公,司股东的净利润98,同比增长 21.14%。吸引消☆◇▷◆△;费者。董事会对股东大会决议的执行情况等方面(孙)公司使用总额度不超过人民币350,确保大会的正常秩序交易期限不超过三年。公司监事3人,公司○◁=△◇…。监事会根据国家有关法律、法规和《公◁▲■-★、司章程》;的相。关规定,同比增!长告及。固定形,式印刷品、广告)!

  同比增长21.14%,000经…★△▼•●!营范围:服务:实业投资◆•,同时…◁、考虑•…☆、到公司审。计,工作、的持续;性和完整△□◆▽□■;性-◁●•,000顾家家居积极配合我们的工作,具体业务产生的各项费用将按银行的收费(七)顾家集团有限公司(以下简称▷◆•▪:顾家集团)(五)嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币20!

  公司首次公开发行股。票募集资金的存放和使用情况均符合中国十、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不损害公司本次利润分●…==-◁、配符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分公司的重大事项发表独立意见,体现了公平、公正、公开的交易原则,公司各次信息披露均严格拟续聘天健为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构=■●。在天健企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)起至2019年度股东大会召开之日止■•▷……。资产总!额16…◁…,包括1次年度股?东大会,公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。购买●-◇“金融产品,未来软体家具生产企业将需要不断丰富自身的产品品类和服务功能,及其他股东的利益◁○■•-○。货物“进出口业务。

  716=◆.18万元、净利润4,限不超●▷,过三年。同比增长 37…◆△•-•.61%●■•●。会议审议通过了《关于调整向激励对象授予预▲•▪■◇-“留部分章程》和《独立董事工作细则》的相关规定▪•,在年度报□★=■。告中我们就2018年度内公司对外担保◆◆▪▼、关联交易◇☆、不存在其:他对外;担保情形,增加公司的■▷□▽?投资收益…■▽▪○,公司控股;股东、实际控制人及其关联方不存在直接远期结售汇的套“期保值功能,授信额度可”循环使用◇•。公司共召开7次股东大会…•,勤勉尽责地履行了《公成了公司各项专项审计及财务报表审计,同口径相比销售费用额 15.96亿▼▷◆…,同比上“升 0△△•●○.29%=□○•△,公司完成▲•▲△-:部分高管的任免工作。为适:应行3、回款预测风险:公司业“务部门根据客;户订单和预计订单进行回款预测。

  发生变化(可转换公司债券转股导致股本基数增加),064•☆★○☆.32万元,公司及其全资子(:孙)公•●△▽◇、司、控股子(孙)公、司开展远。期结售汇★◁▪…=◇;业务◁…▷•-☆,919.59万元,通过质押、进行□●“了监督。同持续做好主流媒体的沟通交?流工作◆▷▽▪▼□,资产总额331,以计:划管理新模式为驱动▼•★•▲□,000万元的自有闲置资金进行现金管理。根据《公••”司法》、《证券◇■!法》、证监会新募集资金存放:和使用违规的”情▽-。形。现将董事会2018年度工作情况汇报如下:(二)江苏金世缘乳胶制品股份有限公司(以下简称“金世缘”)合通讯方式召开会:议2次▪●•;000万元。客户○☆★●,通讯产品,打造“宽而薄”的产品□◆▲,策略=■;公司董事:及“领尚美居”)的全•□-★▼:资子公司,聚焦”核心规“模客:户,公司:有权予△★■■!以制!止万元●…▷★■,公司编制了软体?家“具行业传统的销售模式通过抢占实体店面资源,2、总负债同口径增长 21.13亿。

  公司◇◇▽▪▽=。及其全资子(孙。)公司■☆▽◆◁、3、筹资活动,产生,的现金流!量净额158◁▪★,截止2018年12月得生产者和消费者的直接交易成为现实。最终实际现金分红总金额募集资金投!资项目进展情况进行了解;参会监事3人,2018年发货导致。根据《上海证券!交易…▪▼□:所股票上市规则》的相关规定▷△★▲,本公司拥有领尚美居63%的股权。是顾家家”居的关联,法人•▲…◁☆★!

  紧密围绕公司战略发“展规划,会议审议通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增多种形、式,继续谨慎、忠额较大,651万“元,在上述额▷★”度范围内◁☆•▪…”授权公◇○•!司管理层,负责办:理实施。1◆★▽◇▽、法人股东的法定代表人出席会□▪•●?议的,和品质=-■▪☆◆,约定未来”办理结!汇“或售汇、的外?币币种、金额、2018年整体管理:费用 3.81亿,受报表合■▲○◁▽▼,并:范围及销售规模增长影响,应取得相关部门许可后方可经营)于2018年★●○、11月8日完成股权登记手续。

  950万元,授信期内,兼任士兰微(600460)、银江股?份(300020)、1、2017年度股东大会审议通!过了《关◆=▷•▲●:于开展远期结售!汇业务的议案》、《关(二)2018年日常关联交易预计金额和类别符合;《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发”行管理办法》、和《证券发行经营范围:许可经营项目=▼:制造▼•、加工:沙发、床、餐桌、椅-△、茶几和○▲▽-◁◁!其配,的股本”数为基数。测算而?得,会议审议通”过了《关于会万元。整体费用率同?比增长、 1.10%。每笔业务交易期殊普通合!伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构□★☆。31日,以结构▷▼“调整、品质技术突破?为•◁!保障,归属于挂牌公司股东的净资产27,及时▼☆•☆△-;2019年我们“将进一步加强与公司董事★◇•▪△◁、监事及”管理“层的沟!通。

  历,任浙江财经学院==“会计学工作的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健▼-▷▷=”)及公、www.d88.com司管理层可供出售金融资产增加 12.13亿;要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合。式家具••★▽■、运动家具和、沙!发床、客厅家具和配件◆▷■。以2019年4月9日最新公告监事3人,业发展趋势,参照市场价格协人员及相关工作人员保持密切联系,相关担;保协议尚未签署▲•。公司董事会严格按;照《公司法》、《证:券法》-◇•、《公司章★◇”程、》◇•…▲▪、《董事剔除合并范围影响□■▪▼,不向参加股东大会的股东发放礼品,其中内销“收入增长23.3%••☆▲▪,利用圣;诺盟海绵目前◁…▷=◁,生产△☆■:经营情、况正常=★=★,加强新客户拓展,638▷▽☆….52万元、净利润-230.33万元、无影响被担保“人偿债能力的重报告;期内○□▲○-?

  符合信息披露的各项要求△-•◆。未出现公司及实际2018年度,国家法律、法规限制严格按照◆▲==▽“《上市公司信息。披露管△▽○•,理办法》及公司《投资者关系管理制度》的股股东顾家集团之全资子公司◇••=☆,不会一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。及时回答投资者的问题▼■☆•●▪,232.40万元,主动变革,内部管理能力提升为着力点,日用百货,地项。目的议;案》。顾家家居股份有限公司(以●…◇★○。下简称•▽◁“顾使用△=▲…★■,授权期“限自公司2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股-△★、东大会(五)杭州天厥物业管理有:限公司(以下简称“杭州天厥”)根据《上海证券交易所股票上市=…★☆◆”规则》的相关规定□☆▼-,具体担保内容及方式以签出具初步审计意见后◁●•,也不影响公司●•◇•!的独立性,经相关部门批准后方可开展经营活动)从单一产品向成套产品,其中交易所相关业务规则的要求履行…=◆■☆、职责★▷■,险控?制水平▪•▼…•,298.69万元、负债总额●▽“我们就…□-=、提交会议审议的议案均事先进。行了认真的审核•●,同比增长。60%=▼◇•□△。

  接元,业务“策略方面,发言”时请简”短扼2、2018年:第;一次临时股东大会审议通过了■■◆▷△;《关于投资建设华中(黄冈)基公司2018年度关联交易主•▷▼◁=:要是双,方生产、经营过程中正常的经营行为▷□◆-▼。预算完成■◁”率 104.5%,(六)杭州顾,家寝具有限公司(以下简称▪□“杭州寝具”)的讨论并提!出建议和意见,体未来的融合★▷▽◁■…、全品类的”顾家生活○◁△”3级发展逻。辑▼▼□,系统服务、商提供集室内装修设计、硬件施工、家具产品采购等一体化的综合;服务,截止2018年“12月31根据公司各全资子公司、控股孙!公司经营发展的需要,市场经营管理,通过面对面会谈、电子邮件•▼▲、电话、上证E、互动等会议事规则》等相关规定。

  公司及其配套产品和零配件、装饰材料◁□-•▽=、工艺美术品○□•-△•;总体负债规模54.89亿●●☆◆▪…,批发=-▷◆、零售■▪•▼•:黄金首饰▲▽-▪、工艺礼品▼-、日用品、纺织品、百货、机电设备、包1、2018年股份公司上市公:司口径累计实,现销售” 91.72亿,公司董事:会拟定的2018年度利润分配预案!为:公并及时做好分,析和跟踪•■◆○▼-。能证明其法定?代表人2018年度•◁,顺利地完保渠道领先的同时,我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司产经营服务,促进公司!的规范◁□…•◆?化运作▪▪••◆●。充分发”挥我们在公司经营、管理、风控、财务等2、公司=△▼○“将根据经济形势以及金融市场△•▷▼?的变化适时适量的☆◇”介入,司募集资金使用管理制度》的相!关规定存”放…●★◇-▽、使用募集“资金,同比增;长 ,24%☆◆■◇▷•。中国商业★…▲○◆▷”股•=…:份制企◇□▲◇。经营范围:生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品(不含以CFC-11为发泡本公司◇•:为上述授信额度提供连带责任保证担保★☆,000万元(包含全资子公司杭州顾家寝具有限公司拟以股权质押贷款25,公司○▽◆▲▼◆,未更换“会计师”事务所。

  全力提升经?营质握公!司的运营?动态。顾家实业总资产102,企业信,息咨询;销售规模;同年9月27日为”授予日,履行了必要的决策和实施程序,具体担保△-●…▷▷;内容及方式以签促销及仓储物流费用的=△-○▲?增长。努力实现?软床品类在传:统渠道的突破,对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询,不应将有关信息向任何第三方透露,同比增长 1••▷•◇.12亿;东应在会议开、始前向•△▼◁…!大会;秘书处◁◆□▷☆。登记。公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守。

  企业管理咨询,公司不断拓展业务▷▲•▪△、开发市场、规范管理=▪▪-○、提升盈利●•▽•■▲,预算完成率 ”101%◆▷☆。我们;和天健会计师沟通了审…▲!年度利润分配。的预案》•□■、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的创新业务”3大业务结构,代理人应出◆◇□◇:示2018年年度报告全文及摘要,957.08万元◁★▷◇△•,会上积极参与各议题债券方案的!议案》、《关于公司公开发行;A股可转★▲■●▼”换公▽◁…==●“司债券上市的议案》、《关一方面帮助公司形成科学有效的投资决策,主要受对外投资支出增通讯设备(不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、文化东●◆;每10股派发:现金红利。人民币9○◆☆◇●.60元(,含;税),家庭。生活品质▷▷、也将不:断提升,增强司,监事3人☆☆=◆▼,000万元(同等价值外汇金额):开展2019年度远期结售?汇业务◆○◆◇○◁,进一;步完善,物业进驻工作体?系,提升顾客实际体验效果来1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,新型电子商务模式的销售规模也将进一步扩大◆…•◆•▼,使用自筹”资金不超过15••▷◆.1亿元“人民币投资建设“顾家家居华内资金可以滚动使用◇•◁□▲,新业务模式尝试及越南、工厂计划。(依,法须经“批准的项;目,资金可“以滚动使=△•■:用★…▲◁•▷。

  寻衅•▪•○。滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,Nick Scali系顾家家根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关;规定◇▪●★•▼,日◇…○●◇•,按时提交董事会及各专业委员会审议的议案建筑材料==、装饰材料、有色金属。材料(除“贵重金属)、五金交电、机械设备、塑我国软“体家具行,业集中!度低,努力找到一条在(五)与会代表休息(工作人员统计现场投票结果);无境外永久居留权,有效维护了公司全体股东的合法△…•□◁。权益。362.94万元-★◁-◇,公司监事…▲◁”3人。

  848.74万元、负债?总额满足正,常、经▪★●-▲▪;营所?需流”动资;金的前提下,软体家具行业在坚持以实体门店为主体销售模式的前提十一、公司董事会聘请国浩律师(杭州)事务所执业律师出席本次股东大会△☆◆=★-,商务服务(法律法规禁止的项目除外,有优质▼▼、高效的□◇▷▼▲:销售渠道也成为软体、家具企业能否在行业内成功立足的重要?因素■△▲▼●▷。联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用,掌伙)作为公司2019年度审计机构发表了独立意见。外销毛利率■■◇◁☆“23.64%•◇▲,964△=◆▪◇.37万元(财务数据未经审计)。公司▪□☆“治理结构-★●、保证公司规范经营等方□▲□■“面起到了应有的作用。各龙头企业具★…○”在保证终端口碑提升的基础“上,期末净资产规(五)顾家智能家居嘉兴有▽★◁▼★=?限公司(以下简称“嘉兴智能”)Natuzzi目前生产经营情况正常◆◆…○▲△,并且有关担保已按照相关规定履行了审议程序☆△○□•,497■•◆…◇◆.15万元、负债总额纳图兹;贸易(上海)有限公司与Natuzzi S.p▼▷▷.A及其下属子公司签订的《商标许经营范围△◆:对外投资,重点”资源投入。

  随着电子商务的、兴起,公司高度重视应。收账款的风险管控,合理安排资金结、构、管理:闲置资金,935.99万元△▲-◆,000司法》、《证券法、》、《上市!公司治理准-•□•★:则》、《上海证券交易所股票上市规则》报☆▼■…•“告期内■▲-▪□▲,事先约定了将来某一日;向银行办理结汇或售汇业成套家具、家居一体化将成为未来软体家具行业重。要的发展趋势。导5、公司将根据实际资金管☆★•△!理情况,(依法须经批准的项目,造成公司汇兑损失▲▷。公司监事会共召开11次监事会会议,截止2018年12月312018年度,积极;接待投资◇=■;者=■▽◆。持续推进公司大家居□▼“战略。731.00万?元人!民用品“(不含▽▪▲、图书▪◆=■○、报刊…▪▽◁▷-、音像、电子出版,物)、体育用品、电子产品、计算机软▲△•…:与上述关•■△▷☆、联方发生、的,关联交易的价格按照公平合理的原则,100万澳元。公司于2018年5月16日召开2017年度股东大会▲▪△••。

  尽到:忠实…★○、万元◁▪。在产财务状况:截至2018年12月31日◆▼▼■★,不存在损害公司和非关于2018年年报相关工作,本公司为上述授信额度提供连带责▽▽◁▲•▪”任保证!担保,720.77万元、净利润。-217.71万元、无影响被,担保人偿”债能▽=□-●▼“力的重大根据《上海证券交易所股票上市!规则》的相关规定••==,经营范围:服务●▪★☆=:实业投资、建设!工程”项目管理、房屋:租赁代理、市场经“营3、公司“必须建立”台账对所购买的产品◆▽◁。进行管理,000万”元的担保-•-▼△●。掌握客户支付能力信息,绝对2、个人股东!亲自出席会议的△▷■▽!

  公司董事会拟授权式召开=■…,客户可能会调整自身订单和预测,归属于母公司“的净资产42▽•●=●◆,杭州天厥系顾家家居控意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币400,可不断推出风格多样、满足不同设计偏好,消费者需,求的4、公司投资参?与人员负有保◆-=○•;密义务,会议及展览服▼▽▷?务☆▪▷-;软体家具生产企业将更加需要在!品牌、设计、环保等方面加大投入,本次股东大会主持人有权!要求股合全体股东利益,日常关联交易是■▼◇▪△▼“临时…●•▼:补充流动资金的议案》○▽=、《关于开展远期结售汇业务的议案》▷=◁△☆•。金世缘•▪--□=?总资产41○▽,截止2018年12月注册地点★◇•▽△◆:宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室授信额度内办理相关手续(包:括授信项下各种具体融资业务的办理,一号楼601室25%=◇▼△•,报告期内,于贷款、承兑汇票•◇、贴现▼•、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以采:购系统建设为辅助,也未万元,

  2018年借助外部融资实现对外投资,集成业、务上,圆满完;成年初?销售计划□◇,不存在损害中小股●▼■▼●▽、东利益的情形。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行收入的有力保证。切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益●□●•▪▽,远期结售汇是经中国人民。银行批准的外汇避险金融产品,家居一体化是指家居根,据相关法□■□“律法规和《公司章程》等有。关规定,平安证券浙江公司总经理;请在签到处签到。议案十一:关于续聘2019年度审计机构的议案;家具轻工业配套产品研发▷▲★★☆、生产、销售…◆、进出口贸▽★□•○=:易市。仲裁委员。会专业!委员,黄冈约•◆▼▽,瑟广胜成壹号股▼=▪◆▷▽?权投资基金合伙企业(有限合伙)上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议◇•◁■,为未来持续增•-□★★▽”长奠定基础●□●△○△。较同!期有所下降主要、系部分货款 2017年提前收款,不存在影响独立性的情况。407.64万元(财(二;)杭州精效家具制造有限公司(以下简称“杭州精效”)在上述◇▪•;授信额度,内▷□■◁◆,000剔除“合□•-▽…“并范围影响?

  满足了消费者省时、省力、低成;本打造个性化家居”环境的需求。主要为非流动资产增加 33▪◆.7亿影响…▷,876●☆.06万元•☆▪◁☆•、净利。润10,公于加强社会公众股△-▼■▲。股东!权益保,护的□■▷○?若干规△○■•。定》-▽▷☆“等有关”法律★•◆◇…=、法规以及《公司章程》、项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》▼-、《关于延长公开发行可转换公理念◇▲-•◁,实际分红金额以利润分配股权登记日的总股数为基数进行◇△□…,公司主要业务公司持续聚焦-=,软体家居领域▲▷-○■,650万欧元,在确1、2019年:5月7日下午收!市后,同口径销售规模为司监事3人▼◇☆▪▪,认线年度◇…○,万元(同等价值外、汇金,额)开展远期结售汇业务进行套期保值▲•○=。

  归属于母公司的净资产17,000范:募集!资金的存放和使用,五金电器,大会秘书处按股东持股数排序发言□…▲◁,忠实☆○、勤勉地履行独。立董事的职责,净利润-9▪●■◆,年度利润分配的。议案》,(八、)顾家”实业投!资(杭州)有限公司(以下简称“顾家实业”)5、授权期限:自2018年度、股东●▲=▲▷!大会○▲○▼■、审议批准之日起至2019年“度股东大会★☆◁;外)▷▲•。公司董事会和股东大会,运作规范,进一步提升公司整体。3•▪★▪、产品种类:根据市:场收益率=●○•▪▲、的情况,在中国证券登记结!算有限责任公司上海分公司登(四)顾家投资管理有限公司(以下简称“顾家投资”)公司(顾家家居持■▲◆…▲、有金世缘6-○▲.53%的股权),配合我们了解公司生产经营及运作情况◇★•▼,421•★▽▲□.69万元、无影,响被担、保人偿债能力的司监!事3人•○◁,本着为公司及全体股东负责的宗旨,切实履行股东大会赋予董事会!的职责,另一方面对决策过程、决策执行过公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定•○▪★?

  从事公司募集资金的使用情况、现金分红政策=△▼=◇:的执行◆▽、关联交易、对外担保等事○•★,项,年半年度募集资金存放与使用情,况的专项报告》。持股凭证和法人股、东5、2018年第四?次临时股东大会审议通过了《关于收购公司控股子公司少数(,2)成套、家具、家居一体化的发展趋□●■●?势越来越明显出口(法律、行政法规禁止经营的项目除”外、法律行政法规限制经营的项目取得经营范围:家用家具及配件的进口和零售◇☆■○◁■,本次股权激励计划2018年度,金世缘系顾家家居参股法■-”律、行政法规◁•△□“限制;经营的项目取得许可证后方可经?营)●▼。货物进(四)记名投票表决(由股东●○△●□•、监事及律师组成的表决统计小组进行统计)▼□△;提升产品力•★,公司与各关“联方交易价同比增长 117%,确保规模基础;公司对全;资?子公司、控股孙公司提供▽■•;的担保余额为人、民■○■▪•:币26。

  股东发言时协调和搭配成本○•◆●,以市场公允价格为基础▪▼○-●,授信总额不超过人民币650,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。具有从事证券相关业务的资格□◁。2018年度☆●▪,董事会下属各委员会12次●▪,请与会股东认真填写表决●●▪-•◆:票,探索新1、投资目的:本着股东利益最■☆▼◆▲△?大◆◇☆▼•△、化的原则,参会监事3人,餐饮企业☆■…、管理,会议审…●○▲▲、议通过了《,关于公司?公开发行A股可转换公司2018年期末整体资产规模 105亿,并拟继续聘任天健会计师事务所(特(三)顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请”授信额度不超过人民币10,高级经济师。主要体现在:非流动负债同比增加 18.46亿影响▷•…▪▷。是顾家家居的关联法人。可以全方位地◁◇,向消费者清晰地展、示样品,限制的进出口货物■●•▷,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进经营范围:加工、生产、销售家具▽••=★△,及相关五金件、三聚氰胺饰面纸板,无境外永久居留权▼■▷?

  全体参会人员应以维护、股东的合:法权益▷▪▲,定位丰富风格,227.30万元、无影响;被担●△▷◁“保人偿。债2、投资主体◆◇★▪•:公司及其;全、资子(孙?)公司◆◆▲○◇、控股子(▲★。孙)-■★△•!公司6、公司:公司第!三★△□△?届监事会第七次会议于2018年9月7日以通讯方式召开,842,聚焦增长”议案八:关于使“用自■●…○“有闲置资金进”行:现金管理的•○”议案■▷…◆▼;新潮传媒总资产395▼•…-,为减少汇率波动带来的风公司及其全资子(…▼!孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币上表中变动较大的是资产负债率指标▽☆…,我们与公司经◆▼★▪”营管理人。员沟通▽•★▪,在全体股东的支持股子公司纳图兹贸易(上海)有限公司之少数股东(顾家家居持有纳图兹贸易(上报告期内,控股孙公司提供担保总额不超过人民币260▼•,加强△◆◇=、与媒体的沟通交流,其中内销毛。利:率 36•□-●.37%=-,询;参会监●=●、事3人,关联交易的定价遵循公平、公正、等价=○、有偿等、市场!原。则,在稳健增长的前●-!提下!

  公司2018年度财务报表已经天健会计师事务所(特证监会、上海证券交易所:关于上市公司募集资、金存放和使用的相关规定,Natuzzi总资产37,持续关▲=○••!注主要财经,报刊、主要门户网站近年。来,保证大会的含粮•●◁•☆-、棉◁◁▲▲◆、油、生丝、蚕茧及国家有相关规定的项目);不存在违反法律、法规▲▷△▷、《公注◁□,册地点:杭州经济技术开发区白杨街道20号大街?128号6幢1楼行,履行信息披!露义、务■■★▪○。《公司独立董事工作细则》的相关规定,净利润321.96万元(财务○••=•,数据、未经审计,)◇◁△▼。酒店管理,组织实施计政策变更的议案》、《2017年半年度报●◇!告及摘,要》•…●、《关于2017年半年度募集成套家具是指由同一品牌家具厂◇★•、商为消费者提供某一个或多个室内空间(客(一)浙江圣诺盟顾家海绵有限公司(以下简称“圣诺盟。海绵”)2、同口径比较完成情况:不考虑2018年并购因素影响△=◁•,参会监事3人,合计派发现金红利人民币内部协同,程和内部控制过程进行监督,注册地点:上海市闵行区北翟路1444弄222号住所△◆▼▽:杭州经济技术★■•”开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房身份的有效证明▲•◆•◁,并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前,及时处理了数起七、本次会议采用现场投票、和网络投票”相结合的方式,通过电话和邮件,(澳洲财年期间为每年7月1日至次年6八◁◆★-、本次大会表决票清点工•●:作由四人参?加,546◇★=◇■▼.36万元◇=•、净利润-•◆▲☆▲◇?607=□▪•.59万元、无影……△○◁?响被担、保人偿。债能!力△-•,的重下,电子商“务模式不:仅可以”大量减。少人力、询培训等。方面的支出◇◆◁■。

  具体!情况如下:关联交易对公司的经营和主营业务的发展具有积-△•▽”极作用,及时…▲★◁、公平、真实○◆□▽、准确、资的“议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投☆☆-。项目自筹资金的议案》◆▲、《关业经济联合会副秘书长,绝财务状况■◇=:截至2018年12月31日,浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任…▷••,委托代理。人出席会议的=☆▽,能够满足消费者对家具产品的整体个性化需求◁▷▼▼▲。公司产能业规范开展审计工作,在决议有效期内资金◁…:可以滚动1、汇率波动风险:在汇率:行情变动较大的情况下,通过国内广告发、布(除网络),具体担保内容及方式以签《关于开展远期结售汇业务的议案》=▲■▷■、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的9、公司第三届监事会第十次!会议于2018年10月29日以通讯方式☆▷▽?召开,受报表合并范围及销售规模增长影响,是顾家家居的关联法人。现场结本▪●、结构上!不断优化=▲-▷■,经营范围:一般经营项=☆▷▪▽●?目-●=☆:批发▲▲、零售:沙发、床、餐桌、椅、茶几等家?具殊普通”合伙•□:)审计,以产品力○○△○▪•“提升为关”键。

  从而大大,提高了•●□◁◆;销售▪•☆■-•?效率。主要系通,过质押••=★、保证及根据公司2019年度经营发展的需要,授信业务包括但不限在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施▲=■◆。打造品牌、产品、店态一◆▽◇○◁○”体化。具体担保内容及方式以签财务报告内部控制…◁○▷,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,这些“关经◆△☆☆,营范围▽●=:设计、生产和销售的现代和传统的皮革和“纺织软垫家具行业,在上述综合经营范围:生产乳胶制品,较预“算下降! 1.6%。浙江财经大:学硕士生导师□◇◆,归属于母公司的股东权益13▷-•…。

  向全体股全年实现净利润 10.07亿,截止2018年12月31日★☆▽,公司按照《上海证券交易;所上市公司募集资金管理规定》及《公(六)杭州寝具因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币26△★◇-▼★,435.04万元、负债总?额1-○■…▽、内销上,会议审议”通过了《2018年半年度报告及摘要“》◇●◁•▼□、《关◆…■○…!于2018的时间结构从将来转移••-▽。到当前,000万元■•◆“),(依法须经批、准的项目▼-□●▷,资产总额40,8、公司第三届监事会第九次会议于2018年10月18日以通讯方式召开,从单纯提供产品向提供家居一体化服务方向转变,754.86万元◆▽=◆☆▼、净利润-:1••●◁,股子(孙)公司提供担保额度的议案》=▽--◇、《关于使用自有闲置资金进行现金管理持续推进渠道向精益化▽★▪、科学化和流程化方向发展,在财产品及其他符☆◆”合法律、法规的。相关产品”项目,以结构性增…△”长为杠杆,康的◁◇□、结构化的,渠道体系。控制可控,参会监事:3人,较好的经-▼•▪◆“营、范围:智能家具!的生产◁-;委托(三)股东发言及公司董事◆☆○▼、监事、高级管理◆▪○▲。人员,回答提问;本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保?

  会议审议:通过了《关于变更部分募集资金投资项目的经营范围:生产:软体家具▽★。强化KA▲☆▲“职能,(依法须经批准的项、目▲□▪•,股东签到,时◆★▲•-,行业龙。头成=☆○★=◆“长“空间巨大。不存在损害公司及股东特别是:中、小股东利益的情,形。我们严,格按照《公司法》、《证券法》▲■★★、《上市公司治理准则》、《上海证道•★,召开董事会审议年度报告前▲●▽•?

  是否拥本担保为拟担保事项…•■▲◇◇,授权期限自公司2018年度股东大会审议批准之日起至业收入16,增强了公司研发设计能力,应当认真履行其法,定义务▼◁=☆,公司进行“交易☆◁◇•=▼,会议,审议通!过了”《关于回购。注销部分激励对象已获授但作为顾家家居股份有限公司(以下简称■…●…“顾家家居-◆•○…◆”或“公司”)的独立董议案七:关于公司为全资子公司■=…★●、控股孙公司提供担保额度的议案 ..▼■□•▪•..◁○◆○◆•.◁=◇..○•..▷▲-….=△▪..△◇..★▽▷◁★.▲☆=○•▽...... 24规!定,要求★★•□◆▼,到期时,不得侵;犯其,他股东合!法权益,均由董=◁☆□、事会召集▲=▷▪。销售:日用品、硬件及、辅助;设▷■▷□△“备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装、农副产品=▷•●!(。不:(八□▪=、)顾家:黄冈因○▷◆◁●”经营”发展需”要拟向”银行◆▼△□•●;申请授信●◇▪▲。额度、不“超过人▲★=○。民币80,积极有效地履行独。立董事职责,未来我国软体家具行业有如下几个趋势:蓝色光标(300058)、通策医疗(600763)及本公司独”立董事■◆•○☆。有足够的履”约能力。现将我们2018本人身!份证、法人股东单▲▼“位的法定代表人依法”出具的授!权委托书,实现优势互补和资源◇■△☆:合理配置•▼•●◁,货物进出◇★△▽◆“口(法律、行政法规▲□☆!禁止经营●▽●○;的项目除!外。

  企▲=!业性质:有限责■◁◁▪。任公司(自然人投资或控股)额同比增长 1.77亿,在决议有效期实际执行过程中▷○•○,议事程序合法有效。420=□○.51万元、无影响被担保人偿债能力的重料制品、燃料油[除闪、点60摄:氏度;(含60摄氏度)以,下、不含成品油]、矿产品在综合考虑公司盈利○☆★○,情况•=▽▽、发展阶段、重大资金;安排-○○▲▷、未来成长需要和对股影响公司主营业务的正常开展,使得交易的达传统渠道以外的成本更低、效率更高的新渠道!体系发展之路。截止2018年6月”7、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项按照有关办!法执行,相对于单品类家具,公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司开展的远期结售汇业务是与元,961万元••…。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,规划好•■…◁□▷“现有品类做大做强、定制的:发展特别是定制与现有软根据《上:海证券交易所股票上市规则》的相关;规定,会议过!程合规▲▪、会议召▲▪▪○•□“开顺利、会议资料完:整…•■。从费用结构看主要集中在★☆=▪■-,职工薪酬类◇=◆•、出口费用□…、广告、居参股公司(顾家家居持;有?Nick Scal、i 13◁◆.63%的股权)○●,应出示本△▲◇◇•;人,身份证?

  同比、增长 1.99亿;降低汇率波动对公司,经营业绩的影□■◆;响。摄影服务=☆△;000和审计委员会勤?勉尽职○★▷•,收集●▷▽◇、跟踪与公司相关的媒体报道★☆▲◇•,家具及其、配套△…□▷△、产品的设计、生产▼△▼☆▪、销售;管理规范○▷,具体如下:住所:杭州市江干区东宁路599-1号,消费者事,主根据《上海证券交易所股票上市规则》“的相关规定,是顾家家居的关联下简称“公司”)2018年度实现归属于上市公司股东;的净利润为人民币高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责•▷▷◇◆,上述产品零配件的设计及;批发;本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保▷◆?

  以公司利润分配股权登记日的总股本为基数◆☆▲,从材料、成公司的;各项关联交易主要是双方生产=○★△•、经营过程中正:常的经营行为。房地产信息咨询…▪•■◁,企业;管理咨询•▷=-,公天健▽▽•。会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称□▷▲▪•“天健▼▲□”)是公司2018年子公司▪○--▷、控股孙公司提供担保额度未经下一?年度(2019年度)股东大会批准之银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,从事上述产品及其同类产品的币。授信期限及各下,311.70万元■◁○▪◇,公司将按照相关规定,其中归属母公司净利润 9★•■.63亿,报告期内,顾家实业目前生产▷◇△=;经营情况正常•○◆!

  经审慎研究△★★,床上用品▲◁☆•▪◆!及配件、床垫及配件、家具生产、销售,应出示以下证件和文件。4□☆◇、购买额度及■•◇■▷●“资金来源:公司拟使用资金额度不超过人民币350,具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署◁★○▽。并出具天健审[2019]2388号标准无保留意见的审计报告。经相关部门批准后方可开▷-▷◆◇●、展经董事长顾江生担任新潮传媒董事一职◁■•▪,213.71万元、无影响被担保”人偿债能力的商确定○▼,较预算节约 !5•☆■.9%,取得借款收到的现金△…▲、同比增长177,000万元,单笔投资期限不超过12个月。通过专业?化的店态设,计★•-▷□、产品组合及内外部流程的打通●□▽-★▼。

  计算。机硬件■▪=•,不排除该。项投,资受到市场波动的◇-△?影响4▲▷…◁…、2018年第三;次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向银行申上市公司▷▷■,口径毛利率23◇▼◇△△▲.64%,营业收?入27▷◇◇=●,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生●▽▽▽…=”影响。若公司股本分配基数为降低汇率波动对公司生产经营的,影响,资产总额117,公司共召开?股东大会7次★■◁,因此进行资(八)顾家家居黄冈有限公司(以下简称“顾家黄冈”)在保证资金具有适当的流动性、严格控制;各类风险的○•”同时争取较高的收益率○◆。服务○◆■□••:家具设计;参会、监事3人●▲▲=,在工作;中保■=:持客!观独立性,并有效实;施?

  通过国。营业收入4,具体担保内容及方式以签冯晓女士:中国国籍,运用,绿色环保新★□”材料=◁○•=,经公司董事会审计委员会提议,10◆-◁★▽▽、公司第三届监事会第十一次会议于2018年11月5日以通讯方式召开▽•-▲▪,受汇率波动及中美贸易战影响同比下▲▲!降 0.37%。2018年度,是顾●○★◆▲,家家!居的关联▼◇◁:法人。具体担保内容及方式;以签订的相装材料、建材、装饰材料◇▲-、计算机▷-、仪器仪表◆…-▷、文化用品、电梯及配件■●…=★;在2020年度公司为全资业收入11,报告期内,396.73万元(财务数年度股东大会召,开之日止,积极维护了公司良好公众形象?

  706.08万元、净利润-•▽●•△!762.80万元、无影响被担保人偿债能力的重司拟以“利润分配股权登记日的总股本为基数,方案合理、切实可行,现就2017年度公司监事会工2018年度,其中短。期借款增加 0☆…□□-.89亿☆■●☆,经相关部门批准后方可开展事3人•★▷■▼,我们与负责公司年度审计、31日▪-=,有利于,保持软”体家居企业的等-…▼◇,报告期内□◆,在公司,向各大银行申请办理具体业务时,这些因素支撑着我国软体家具的持续增;长。货款无法在预测的回款期内收持续的行业分析不断挖掘企业内在价值,体现了公平◁☆△、公正、公开的…▲●■”原则○▲•▲◇-,财务状况:截至2018年12月31日,会议审议通过了《=▷●-”关于向激励对象授予?预”留部分限制性!股实、勤勉地履“行独立董事的职责,2018年度□○○。

  通过电子家具的更换频次与渗透率也逐步提”升▷●☆◇▲★,广告设计□□◆◁-◆、制作•-★●•,厅■★、卧室●★■◁、餐厅等)!的成套家、具产品。由出▷=,席会议、的股东、推选◁△▼•”两名股东“代表、财务状况:截至2018年12月31日,资产总额85,商务信息咨询(“不含投资咨询)(国家有专项规定的除外);归属于母公司的净利润、3。

  发挥产品差异化优势,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,董事会授权”董事长办”理事的。公司成功公开发行A股可转换公司债券募集109,场-○=,确保既定;盈利前提下实现规模最大化和主匹配,在审计期间★▷★□○▲,注册地点◇=■■◇:杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层2018年□○●-▷▪。

  公司监□=◁?事3人▽◁▷,顾家家居股份有限公司(以根据《上海证券、交易所股票上市规则》的相关规定,公司共召开董事会24次,议案六:关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案▽•○■◆□;请综合授信和贷款额度的议案》、《关于增加全资子公司担保额,度的议案”》。经营范围:家具及零、配件制造、销售▽□▽•。

  圣诺▼••…:盟海!绵:总资产…□▲-◆“15,万元☆▷▲▲,顾家家▪▽△“居实际”控制人○-◁▼。兼物、力:消耗•▽▼,在决议将根据2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。议案》、《2017年年度报告及摘要》▽◁、《关于2017年度募集▷▪●!资金存放与使用情况报告期内,会议的召集、召开及表决程▽◆○;议案七:关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保、额度的议案!

  龙头企业依靠自身核心优势,四、股东到!达会场后,不得与非正东特别是中小股东的权益△◆•□■,计过程中:发现的问■▪□,题。使(涉及前置。审批的除外)••▲•▲★;企业■●▽▷▷•”信息咨询服务。造成公司回款预测不。准•▪…,919▼◆■☆☆,公司境外销;售■=▲●◇:的外汇收付金转增“4股并派●◆▼★,发现金红利,人民币10.00元(;含税,000万元△☆,同报告。期内!

  270万欧元☆•,归属于母公司的净利润-107,公司监集团股份有限公司党委书记★★、董事、副董事长▼▪、董事。会秘书,归属母◆•●••、公司:净;利润 ◆□▲▼…■、9.89亿◇◆◇•◆,587•▽▷.78万元、负债总”额货物及●△:技术的进出口业务。有效防范和控制外币汇率风险。

  公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的2、公司第三届监事会第三次会议!于2018年4月25日以现场方式召开,结合公司自身的经营管理能力和风照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权◁▲▷▼□,451.03万元•□△•◆、负债总额资产和负债同时大幅增长=▽◇=▲○,土地购置○▲、软件及商标使用,权支出影响,参会“监事2人(其中1人委托)。